贴纸信号：００００６１ 贴纸缩写：农产品 公报号：２０１２－１４

深圳农产品提供货物提供货物有限公司

六度音程届董事会次要的十六次相遇产生公报

公司和董事会的拿分子都以誓言约束了我的真实使满足。、正确、整整，无假记载、给错误的劝告性的陈说或值得注意的忽略。

深圳农产品提供货物提供货物有限公司六度音程届董事会次要的十六次相遇于２０１２年４月５日午前１０：００在深圳福田区深南京大学道７０２８号年代科学与技术大厦１３楼海福星相遇室集合。相遇供传阅的于2012年3月26日以写成文字的或电子邮件棉纸收回。。相遇应是董事会的13名分子。，董事会12名分子，董事会主席徐国荣教师未能列席相遇。，付托委员长、行政干练的人Zeng教师列席并为他开票。。公司监事和较高的能解决人员列席了相遇。。这次相遇的集合契合兼备国的规则。。相遇由董事会主席陈少群教师掌管。，董事会仔细思索和人家接人家投票表决，经过以下法案：

一、2011年度财务音

《2011年度财务音》详见与本公报同日见报在巨潮书信网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１１长年累月度音》第十章“财务音”。

13票，0票反民意调查，弃权0票。

本向某人点头或摇头示意尚须在内公司２０１１年度同伙大会尊敬。

二、2011年度返回分派伸出

该公司自2007年1月1日起，开端停止新商号会计标准。阵地新会计标准，本钱法用于计算分店的花费。，由扩大某人的兴趣偿还的利息未归入PA。，因而，返回与合返回暗中在分叉。。阵地公司条例的规则，返回分派应以总公司为学科。

经审计，2011年度总公司年度净返回为328，６８７，９９６．３８元，阵地净返回的10%，法定盈余为32。，８６８，799.64元后，2011年12月31日，总公司为同伙分派的返回为，２２８，００１．０６元，总公司公平为1，５５４，８４３，３９４．０１元，在内地，1公平公平溢价，４９４，４１１，２３２．８８元，禀承公司或企业法度、法规的规则，可用于本钱存量的转变。

2011年度返回分派伸出：能胜任2011残冬腊月，公司总公平为768，５０７，851股为基，对拿同伙，每10股加6股，派2股。

董事会以为：前述的返回分派伸出契合公司条例。、《商号会计标准》、公司条例等公司或企业规则。

13票，0票反民意调查，弃权0票。

本向某人点头或摇头示意尚须在内公司２０１１年度同伙大会尊敬。

三、2011年度募集资产运用影响特殊音

详见与本公报同日见报在巨潮书信网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１１长年累月度音》第七章四个节“一、音期内募集资产的运用影响。。

13票，0票反民意调查，弃权0票。

本向某人点头或摇头示意尚须在内公司２０１１年度同伙大会尊敬。

四、2011衣服的胸襟把持纯净的评价音

详见与本公报同日见报在巨潮书信网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《2011衣服的胸襟把持纯净的评价音》。

13票，0票反民意调查，弃权0票。

五、2011年度行政干练的人工作汇报

13票，0票反民意调查，弃权0票。

六、2011年度董事会工作音

《2011年度董事会工作音》详见与本公报同日见报在巨潮书信网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１１长年累月度音》第七章“董事会音”。

13票，0票反民意调查，弃权0票。

本向某人点头或摇头示意尚须在内公司２０１１年度同伙大会尊敬。

七、2011年度董事及较高的能解决人员薪酬打手势

２０１１年，公司董事及较高的能解决人员年度薪酬根据公司２００８年高音部暂时同伙大会尊敬经过的《偿还能解决零碎》的规则发给。

（一）２０１１年，公司的董事在公司里流行偿还。、小账的学期如次：

（数单位）：人民币 元）

禀承《在附近的ES的护送看法》的公司或企业规则，２０１１年，公司孤独董事王兴义教师、孙良远鸨母、孙雄教师、小宇梅鸨母、Liu Zhenguo教师在公司里分得100。，000元（含税）小账。

该法案被逐项尊敬和投票表决。，副委员长陈少群教师、Zeng教师、王兴义教师、孙良远鸨母、孙雄教师、小宇梅鸨母、Liu Zhenguo教师、万孝宁教师、陈阳生教师及胡向海别离废止投票表决。

3票，0票反民意调查，弃权0票。

（二）２０１１年，除董事要不是的较高的干练的人，公司的较高的能解决人员是在公司偿还的。、小账的学期如次： （数单位）：人民币 元）

该法案被逐项尊敬和投票表决。。

13票，0票反民意调查，弃权0票。

《在附近的公司２０１１年度董事薪酬的向某人点头或摇头示意》尚须在内公司２０１１年度同伙大会尊敬经过。

八、2011年度孤独董事业绩音

详见与本公报同日见报在巨潮书信网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《2011年度孤独董事业绩音》。

13票，0票反民意调查，弃权0票。

九、2011社会负责任音

详见与本公报同日见报在巨潮书信网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《2011社会负责任音》。

13票，0票反民意调查，弃权0票。

十、2011年度音及其摘要

详见与本公报同日见报在巨潮书信网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１１长年累月度音》及见报在《贴纸时报》、《奇纳贴纸报》、《上海贴纸报》、《贴纸日报》及巨潮书信网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１１长年累月度音摘要》（公报号２０１２－１６）。

13票，0票反民意调查，弃权0票。

本向某人点头或摇头示意尚须在内公司２０１１年度同伙大会尊敬经过。

十一、在附近的装束孤独董事小账的向某人点头或摇头示意

公司估计从2012开端，孤独董事的小账将从10永生起装束。。

关系孤独董事王兴义教师、孙良远鸨母、孙雄教师、小宇梅鸨母、Liu Zhenguo教师废止投票表决。

8票，0票反民意调查，弃权0票。

本向某人点头或摇头示意尚须在内公司２０１１年度同伙大会尊敬经过。

十二、2012年度会计公司从事书

董事会的提案，we的所有格形式企图引诱奇纳国际会计事务拿限公司是2，对公司决算表和衣服的胸襟财务状况停止审计看法，年度审计偿还约为人民币１６５万元（含差旅费）。

该向某人点头或摇头示意已获孤独董事称赞。。

13票，0票反民意调查，弃权0票。

本向某人点头或摇头示意尚须在内公司２０１１年度同伙大会尊敬。

十三的、提升提供货物提议九江市鲁特琴湖农产品棉纸工作师

促进Biw农副产品农产品集散市场，经与九江市鲁特琴湖农产品棉纸工作提供货物有限公司（以下缩写“九江公司”）另一方同伙九江市鲁特琴湖农副产品农产品集散市场提供货物有限公司协商，加入在恒等的公关中提升九江市公司的本钱相称，提升提供货物后，九江市公司的完全符合本钱为，000万元到6元，000万元，更动前后的有助的额、股权相称如次：

此项买卖不属于关系买卖。。

董事会加入担保能解决层签字互插记录。。

13票，0票反民意调查，弃权0票。

十四点钟、在附近的集合２０１１年度同伙大会的向某人点头或摇头示意

特殊性见报在《贴纸时报》恒等的天、《奇纳贴纸报》、《上海贴纸报》、《贴纸日报》及巨潮书信网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《在附近的集合２０１１年度同伙大会的供传阅的》（公报号２０１０－１７）。

13票，0票反民意调查，弃权0票。

本公报。

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董 事 会

4月7日，两个，人家或两个

贴纸信号：００００６１ 贴纸缩写：农产品 公报号：２０１２－１５

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六度音程届第十一届相遇产生公报

公司全体分子和中西部及东部各州的县议会确保了真实的权威。、正确、整整，无假记载、给错误的劝告性的陈说或值得注意的忽略。

公司六度音程届中西部及东部各州的县议会第十一次相遇集合：３０在深圳福田区深南京大学道７０２８号年代科学与技术大厦１３楼海福星相遇室集合。相遇应是5的监事。，5名有管理才能的人。相遇由副主席周润国教师掌管。，相遇经过以下法案停止尊敬：

一、在附近的2011年度中西部及东部各州的县议会工作音的向某人点头或摇头示意

投票表决后果：5票同意，反0票，弃权0票。

二、2011年度公司监事给予清单

投票表决后果：5票同意，反0票，弃权0票。

三、在附近的公司2011年度财务音的向某人点头或摇头示意

投票表决后果：5票同意，反0票，弃权0票。

四、衣服的胸襟把持纯净的评价音2011

阵地商号衣服的胸襟把持根本度量衡标准兼备发布的新闻B、《商号衣服的胸襟把持补足语加标点于》及《深圳贴纸买卖所主机板股票上市的公司度量衡标准运作加标点于》等互插规则的索赔，中西部及东部各州的县议会全体分子就以下事项发表看法：

１、公司是以公司条例为根底的。、《贴纸法》、《商号衣服的胸襟把持根本规则》、在附近的股票上市的公司度量衡标准化运营的护送看法、法规的规则，此外本人的经纪少许和能解决需求，完全思索把持使处于某种特定的情况之下、风险评价、把持运动、书信沟通、鉴于衣服的胸襟把持地区的监视等，人家对立完备的衣服的胸襟把持创办已逐渐创办。。

２０１１年，公司是Shenz 26大压力内控实验单位商号经过，风险点和衣服的胸襟把持缺陷的不变停止，公司总部担保零碎的梳理与使尽可能有效，附属商号衣服的胸襟把持创办建造深刻，公司衣服的胸襟把持耕作的的初步使成形。

２０１１年，公司不注意违背衣服的胸襟C的互插法度法规。。

２、公司衣服的胸襟把持的棉纸构造是复杂的。，衣服的胸襟审计机关和职员装备齐备，确保COPA枢要运动的停止和监视。

简言之，中西部及东部各州的县议会思惟公司衣服的胸襟把持、真实、正确，它成立地考虑了商号衣服的胸襟把持的实际影响。。

投票表决后果：5票同意，反0票，弃权0票。

五、在附近的在20筹集和运用资产的特殊训示的打手势

投票表决后果：5票同意，反0票，弃权0票。

六、在附近的2011年度返回分派伸出的向某人点头或摇头示意

投票表决后果：5票同意，反0票，弃权0票。

七、在附近的2011年度音及其摘要的向某人点头或摇头示意

阵地《中华人民共和国公司条例》和《深圳农产品提供货物提供货物有限公司条例》等互插规则，中西部及东部各州的县议会尊敬了公司《２０１１长年累月度音》版本和摘要，中西部及东部各州的县议会思惟：

１、公司《２０１１长年累月度音》的编制和复核顺序契合法度法规、奇纳证监会和《深圳农产品提供货物提供货物有限公司条例》的规则；

２、该公司2011年度音失实、正确、片面考虑公司的实际影响。

中西部及东部各州的县议会不注意发觉吃探究的人。

投票表决后果：5票同意，反0票，弃权0票。

八、2012年度会计公司从事书

投票表决后果：5票同意，反0票，弃权0票。

从一边至另一边人家、二、三、五、六、七、八法案在尊敬和经过后仍需失效。。

本公报。

深圳农产品提供货物提供货物有限公司

监 事 会

4月7日，两个，人家或两个

贴纸信号：００００６１ 贴纸缩写：农产品 公报号：２０１2－１７

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在附近的集合２０１１年度同伙大会的供传阅的

公司和董事会的拿分子都以誓言约束了我的真实使满足。、正确、整整，无假记载、给错误的劝告性的陈说或值得注意的忽略。

公司六度音程届董事会次要的十六次相遇尊敬经过了《在附近的集合２０１１年度同伙大会的向某人点头或摇头示意》，该公司定于2012年5月2日午前10点上市。：３０集合深圳农产品提供货物提供货物有限公司２０１１年度同伙大会。

本公报。

深圳农产品提供货物提供货物有限公司

董 事 会

4月7日，两个，人家或两个