深圳市农产品股份有限公司公告(系列)

编辑:站酷工作室 发布于2018-05-12 07:04

贴纸信号:000061 贴纸缩写:农产品 公报号:2012-14

深圳农产品提供货物提供货物有限公司

六度音程届董事会次要的十六次相遇产生公报

公司和董事会的拿分子都以誓言约束了我的真实使满足。、正确、整整,无假记载、给错误的劝告性的陈说或值得注意的忽略。

深圳农产品提供货物提供货物有限公司六度音程届董事会次要的十六次相遇于2012年4月5日午前10:00在深圳福田区深南京大学道7028号年代科学与技术大厦13楼海福星相遇室集合。相遇供传阅的于2012年3月26日以写成文字的或电子邮件棉纸收回。。相遇应是董事会的13名分子。,董事会12名分子,董事会主席徐国荣教师未能列席相遇。,付托委员长、行政干练的人Zeng教师列席并为他开票。。公司监事和较高的能解决人员列席了相遇。。这次相遇的集合契合兼备国的规则。。相遇由董事会主席陈少群教师掌管。,董事会仔细思索和人家接人家投票表决,经过以下法案:

一、2011年度财务音

《2011年度财务音》详见与本公报同日见报在巨潮书信网(www.cninfo.com.cn)上的《2011长年累月度音》第十章“财务音”。

13票,0票反民意调查,弃权0票。

本向某人点头或摇头示意尚须在内公司2011年度同伙大会尊敬。

二、2011年度返回分派伸出

该公司自2007年1月1日起,开端停止新商号会计标准。阵地新会计标准,本钱法用于计算分店的花费。,由扩大某人的兴趣偿还的利息未归入PA。,因而,返回与合返回暗中在分叉。。阵地公司条例的规则,返回分派应以总公司为学科。

经审计,2011年度总公司年度净返回为328,687,996.38元,阵地净返回的10%,法定盈余为32。,868,799.64元后,2011年12月31日,总公司为同伙分派的返回为,228,001.06元,总公司公平为1,554,843,394.01元,在内地,1公平公平溢价,494,411,232.88元,禀承公司或企业法度、法规的规则,可用于本钱存量的转变。

2011年度返回分派伸出:能胜任2011残冬腊月,公司总公平为768,507,851股为基,对拿同伙,每10股加6股,派2股。

董事会以为:前述的返回分派伸出契合公司条例。、《商号会计标准》、公司条例等公司或企业规则。

13票,0票反民意调查,弃权0票。

本向某人点头或摇头示意尚须在内公司2011年度同伙大会尊敬。

三、2011年度募集资产运用影响特殊音

详见与本公报同日见报在巨潮书信网(www.cninfo.com.cn)上的《2011长年累月度音》第七章四个节“一、音期内募集资产的运用影响。。

13票,0票反民意调查,弃权0票。

本向某人点头或摇头示意尚须在内公司2011年度同伙大会尊敬。

四、2011衣服的胸襟把持纯净的评价音

详见与本公报同日见报在巨潮书信网(www.cninfo.com.cn)上的《2011衣服的胸襟把持纯净的评价音》。

13票,0票反民意调查,弃权0票。

五、2011年度行政干练的人工作汇报

13票,0票反民意调查,弃权0票。

六、2011年度董事会工作音

《2011年度董事会工作音》详见与本公报同日见报在巨潮书信网(www.cninfo.com.cn)上的《2011长年累月度音》第七章“董事会音”。

13票,0票反民意调查,弃权0票。

本向某人点头或摇头示意尚须在内公司2011年度同伙大会尊敬。

七、2011年度董事及较高的能解决人员薪酬打手势

2011年,公司董事及较高的能解决人员年度薪酬根据公司2008年高音部暂时同伙大会尊敬经过的《偿还能解决零碎》的规则发给。

(一)2011年,公司的董事在公司里流行偿还。、小账的学期如次:

(数单位):人民币 元)

序号姓 名职 务薪酬接近(含税)报酬期凡例
陈少群董事长、党委书记员692,499在那一年间 
曾 湃董事、行政干练的人、党委副书记员670,249在那一年间 
王兴义孤独董事100,000在那一年间 
孙良远孤独董事100,000在那一年间 
孙 雄孤独董事100,000在那一年间 
小宇梅孤独董事100,000在那一年间 
刘震国孤独董事100,000在那一年间 
万孝宁董事、党委副书记员、纪委员613,319在那一年间 
陈阳生董事、财务总监225,0004-12月 
马燕照原委员长、财务总监75,0001-3月已离任
10朱军明董事——缺席公司偿还
11孙 涛董事——缺席公司偿还
12徐国荣董事——缺席公司偿还
13胡向海董事、副行政干练的人634,909在那一年间 

禀承《在附近的ES的护送看法》的公司或企业规则,2011年,公司孤独董事王兴义教师、孙良远鸨母、孙雄教师、小宇梅鸨母、Liu Zhenguo教师在公司里分得100。,000元(含税)小账。

该法案被逐项尊敬和投票表决。,副委员长陈少群教师、Zeng教师、王兴义教师、孙良远鸨母、孙雄教师、小宇梅鸨母、Liu Zhenguo教师、万孝宁教师、陈阳生教师及胡向海别离废止投票表决。

3票,0票反民意调查,弃权0票。

(二)2011年,除董事要不是的较高的干练的人,公司的较高的能解决人员是在公司偿还的。、小账的学期如次: (数单位):人民币 元)

序号姓 名职 务薪酬接近(含税)报酬期凡例
陈骁华副行政干练的人613,319在那一年间 
钟慧红副行政干练的人602,524在那一年间 
张 键副行政干练的人613,319在那一年间 
刘公甲董事会秘书官584,314在那一年间 

该法案被逐项尊敬和投票表决。。

13票,0票反民意调查,弃权0票。

《在附近的公司2011年度董事薪酬的向某人点头或摇头示意》尚须在内公司2011年度同伙大会尊敬经过。

八、2011年度孤独董事业绩音

详见与本公报同日见报在巨潮书信网(www.cninfo.com.cn)上的《2011年度孤独董事业绩音》。

13票,0票反民意调查,弃权0票。

九、2011社会负责任音

详见与本公报同日见报在巨潮书信网(www.cninfo.com.cn)上的《2011社会负责任音》。

13票,0票反民意调查,弃权0票。

十、2011年度音及其摘要

详见与本公报同日见报在巨潮书信网(www.cninfo.com.cn)上的《2011长年累月度音》及见报在《贴纸时报》、《奇纳贴纸报》、《上海贴纸报》、《贴纸日报》及巨潮书信网(www.cninfo.com.cn)上的《2011长年累月度音摘要》(公报号2012-16)。

13票,0票反民意调查,弃权0票。

本向某人点头或摇头示意尚须在内公司2011年度同伙大会尊敬经过。

十一、在附近的装束孤独董事小账的向某人点头或摇头示意

公司估计从2012开端,孤独董事的小账将从10永生起装束。。

关系孤独董事王兴义教师、孙良远鸨母、孙雄教师、小宇梅鸨母、Liu Zhenguo教师废止投票表决。

8票,0票反民意调查,弃权0票。

本向某人点头或摇头示意尚须在内公司2011年度同伙大会尊敬经过。

十二、2012年度会计公司从事书

董事会的提案,we的所有格形式企图引诱奇纳国际会计事务拿限公司是2,对公司决算表和衣服的胸襟财务状况停止审计看法,年度审计偿还约为人民币165万元(含差旅费)。

该向某人点头或摇头示意已获孤独董事称赞。。

13票,0票反民意调查,弃权0票。

本向某人点头或摇头示意尚须在内公司2011年度同伙大会尊敬。

十三的、提升提供货物提议九江市鲁特琴湖农产品棉纸工作师

促进Biw农副产品农产品集散市场,经与九江市鲁特琴湖农产品棉纸工作提供货物有限公司(以下缩写“九江公司”)另一方同伙九江市鲁特琴湖农副产品农产品集散市场提供货物有限公司协商,加入在恒等的公关中提升九江市公司的本钱相称,提升提供货物后,九江市公司的完全符合本钱为,000万元到6元,000万元,更动前后的有助的额、股权相称如次:

同伙姓名原始有助的

(10000元)

原提供货物相称更动后奉献

(10000元)

更动后

股权相称

深圳农产品提供货物提供货物有限公司1,65055%3,30055%
九江市鲁特琴湖农副产品农产品集散市场提供货物有限公司1,35045%2,70045%
合 计3,000100%6,000100%

此项买卖不属于关系买卖。。

董事会加入担保能解决层签字互插记录。。

13票,0票反民意调查,弃权0票。

十四点钟、在附近的集合2011年度同伙大会的向某人点头或摇头示意

特殊性见报在《贴纸时报》恒等的天、《奇纳贴纸报》、《上海贴纸报》、《贴纸日报》及巨潮书信网(www.cninfo.com.cn)上的《在附近的集合2011年度同伙大会的供传阅的》(公报号2010-17)。

13票,0票反民意调查,弃权0票。

本公报。

深圳农产品提供货物提供货物有限公司

董 事 会

4月7日,两个,人家或两个

贴纸信号:000061 贴纸缩写:农产品 公报号:2012-15

深圳农产品提供货物提供货物有限公司

六度音程届第十一届相遇产生公报

公司全体分子和中西部及东部各州的县议会确保了真实的权威。、正确、整整,无假记载、给错误的劝告性的陈说或值得注意的忽略。

公司六度音程届中西部及东部各州的县议会第十一次相遇集合:30在深圳福田区深南京大学道7028号年代科学与技术大厦13楼海福星相遇室集合。相遇应是5的监事。,5名有管理才能的人。相遇由副主席周润国教师掌管。,相遇经过以下法案停止尊敬:

一、在附近的2011年度中西部及东部各州的县议会工作音的向某人点头或摇头示意

投票表决后果:5票同意,反0票,弃权0票。

二、2011年度公司监事给予清单

投票表决后果:5票同意,反0票,弃权0票。

三、在附近的公司2011年度财务音的向某人点头或摇头示意

投票表决后果:5票同意,反0票,弃权0票。

四、衣服的胸襟把持纯净的评价音2011

阵地商号衣服的胸襟把持根本度量衡标准兼备发布的新闻B、《商号衣服的胸襟把持补足语加标点于》及《深圳贴纸买卖所主机板股票上市的公司度量衡标准运作加标点于》等互插规则的索赔,中西部及东部各州的县议会全体分子就以下事项发表看法:

1、公司是以公司条例为根底的。、《贴纸法》、《商号衣服的胸襟把持根本规则》、在附近的股票上市的公司度量衡标准化运营的护送看法、法规的规则,此外本人的经纪少许和能解决需求,完全思索把持使处于某种特定的情况之下、风险评价、把持运动、书信沟通、鉴于衣服的胸襟把持地区的监视等,人家对立完备的衣服的胸襟把持创办已逐渐创办。。

2011年,公司是Shenz 26大压力内控实验单位商号经过,风险点和衣服的胸襟把持缺陷的不变停止,公司总部担保零碎的梳理与使尽可能有效,附属商号衣服的胸襟把持创办建造深刻,公司衣服的胸襟把持耕作的的初步使成形。

2011年,公司不注意违背衣服的胸襟C的互插法度法规。。

2、公司衣服的胸襟把持的棉纸构造是复杂的。,衣服的胸襟审计机关和职员装备齐备,确保COPA枢要运动的停止和监视。

简言之,中西部及东部各州的县议会思惟公司衣服的胸襟把持、真实、正确,它成立地考虑了商号衣服的胸襟把持的实际影响。。

投票表决后果:5票同意,反0票,弃权0票。

五、在附近的在20筹集和运用资产的特殊训示的打手势

投票表决后果:5票同意,反0票,弃权0票。

六、在附近的2011年度返回分派伸出的向某人点头或摇头示意

投票表决后果:5票同意,反0票,弃权0票。

七、在附近的2011年度音及其摘要的向某人点头或摇头示意

阵地《中华人民共和国公司条例》和《深圳农产品提供货物提供货物有限公司条例》等互插规则,中西部及东部各州的县议会尊敬了公司《2011长年累月度音》版本和摘要,中西部及东部各州的县议会思惟:

1、公司《2011长年累月度音》的编制和复核顺序契合法度法规、奇纳证监会和《深圳农产品提供货物提供货物有限公司条例》的规则;

2、该公司2011年度音失实、正确、片面考虑公司的实际影响。

中西部及东部各州的县议会不注意发觉吃探究的人。

投票表决后果:5票同意,反0票,弃权0票。

八、2012年度会计公司从事书

投票表决后果:5票同意,反0票,弃权0票。

从一边至另一边人家、二、三、五、六、七、八法案在尊敬和经过后仍需失效。。

本公报。

深圳农产品提供货物提供货物有限公司

监 事 会

4月7日,两个,人家或两个

贴纸信号:000061 贴纸缩写:农产品 公报号:2012-17

深圳农产品提供货物提供货物有限公司

在附近的集合2011年度同伙大会的供传阅的

公司和董事会的拿分子都以誓言约束了我的真实使满足。、正确、整整,无假记载、给错误的劝告性的陈说或值得注意的忽略。

公司六度音程届董事会次要的十六次相遇尊敬经过了《在附近的集合2011年度同伙大会的向某人点头或摇头示意》,该公司定于2012年5月2日午前10点上市。:30集合深圳农产品提供货物提供货物有限公司2011年度同伙大会。

一、集合相遇根本书信
(1)凡2012年4月23日(周一)午后买卖完毕后在奇纳贴纸流露结算有限负责任公司深圳分行流露在册的公司同伙均有权以本供传阅的发布的方法列席这次同伙大会及陪伴投票表决;不克不及亲自列席这次同伙大会的同伙可担保别人替换列席(被担保人不用为本公司同伙)。

(2)公司董事、监事、较高的能解决人员和做证人领队等。。


二、相遇本题
11、孤独董事向公司2011年度同伙大会述职。

特殊性见报在《贴纸时报》恒等的天、《奇纳贴纸报》、《上海贴纸报》、《贴纸日报》与《高个儿趋势书信网》(http)://www.cninfo.com)上的公司《六度音程届董事会次要的十六次相遇产生公报》(公报号:2012-14)及《六度音程届第十一届相遇产生公报》(公报号:2012-15)

三、相遇流露法
4、静止事项

异地同伙可采用函件或肖像画法的方法流露(流露工夫以收到肖像画法或函件工夫为准)。肖像画法完全符合请肖像画法后发肖像画法。

四、静止事项
拿列席同伙大会的同伙都要吃晚饭,。
五、担保付托书
客户身份证号码(或完全符合号):

客户(署名):

本公报。

深圳农产品提供货物提供货物有限公司

董 事 会

4月7日,两个,人家或两个